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La PGR indaga en la fortuna de Emilio Lozoya



La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros que hiciera el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en el periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.

Lozoya Austin es investigado en relación al escándalo de corrupción de la constructura brasileña Odebrecht. Tres exejecutivos de esta empresa declararon ante las autoridades brasileñas que Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares en sobornos, una situación que el exfuncionario federal ha negado y que no ha sido confirmada por el gobierno mexicano.

Un informe oficial al que tuvo acceso el diario Reforma indica que, por solicitud de la Procuraduría, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público.

La misma información indica que el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya Austin viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.

La Procuraduría mexicana aceleró sus actuaciones a raíz de que el exdirector de la petrolera compareciera el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales en relación al escándalo de corrupción de la petrolera Odebrecht, reportó Reforma.

El exfuncionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial, detalla el diario mexicano.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR hizo el pedido de información bancaria siete meses después de haber iniciado la indagatoria, aunque no solicitó el congelamiento de sus cuentas, menciona en el reporte.

Ante el pedido, la CNBV deberá ahora reportar a la PGR los estados de cuenta, depósitos y retiros de las cuentas de ahorro, inversión y cheques de Lozoya, así como las transacciones realizadas en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante o representante legal.

Otros requerimientos en relación con su persona son los documentos de cajas de seguridad y bursátiles que acrediten la compra de acciones o valores, incluyendo cartas de instrucción, compraventa de cheques, de caja y divisas.

Una fuente federal dijo a Reforma que esperan que en un mes la CNBV rinda los informes a la PGR.

El diario mexicano asegura que la Procuraduría sólo está a la espera de los datos bancarios y patrimoniales, y de los testimonios rendidos en Brasil por los tres ex directivos de Odebrecht, para decidir si manda a juicio el expediente investigado.


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